Шановні колеги,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звернулася до FIMA з проханням розповсюдити серед членів опитувальник та довести необхідність його заповлення. Закликаємо ознайомитися, заповнити та відправити у Комісію на електронну адресу fmu@nssmc.gov.ua у термін до 10.06.2021.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з метою реалізації вимог статті 28 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» проводить оцінку ризиків використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
У зв’язку із цим, Комісією підготовлені анкета-запитальник та опитувальник для професійних учасників ринків капіталу (крім банків) та організованих товарних ринків).
Поділитися: 